VMT Viceministerio de Transporte

Titulo Profesioanl Obtenido:  Abogado y Notario 

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.

Octubre 2018 – Octubre 2019

Cargo: Director y Oficial de Cumplimiento

FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FOSAFF)

Enero 2007 – Septiembre 2018.

Cargos Desempeñados:

•    -Septiembre 2016 – Septiembre 2018 Oficial de Cumplimiento.

•    -Enero 2016 – Septiembre 2016. Abogado de recuperación judicial.

•    -Abril 2008 – Diciembre 2015 abogado colaborador de recuperación judicial.

•    -Septiembre 2007 – Marzo 2008. Colaborador Jurídico.

•    -Enero 2007 – Agosto 2007. Colaborador Administrativo.

INDUSTRIAS ALAMO. Enero 2001 – Diciembre 2006

Cargo: Administrador.

OTROS:

•     Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

•    Capacitador en temas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y ética pública

•    Análisis de riesgo reputacional, legal, de lavado de dinero y activos, financiamiento de terrorismo,

•    Herramientas de monitoreo y motores de búsqueda en listas: Monitor Plus y LexisNexis.

•    Asesoría Jurídica.

•    Opiniones y Análisis Jurídicos

•    Cumplimiento normativo

•    Gobierno Corporativo

•    Apoderado Judicial y Administrativo.

•    Juicios ejecutivos mercantiles, sumarios, juicios comunes, civiles, declarativos de prescripción.

•    Opinion y análisis de riesgo.

•    Manejo y dirección de equipos de trabajo.

•    Negociación y resolución de conflictos.

•    Planificación y estratégia.

•    Ética Gubernamental

•    Análisis de crédito y factibilidad de recuperación judicial y extrajudicial.

•    Dirección y Administración del negocio: planificación y organización.

•    Supervisión de personal.

•    Conocimientos en materia civil, mercantil, registral, notarial, administrativa, bancaria y financiera.

•    Creación de políticas, reglamentos instructivos, procedimientos, tablas de honorarios.

•    Coordianción de  procesos de negociación extrajudicial.

•    Redacción de documentos e informes técnicos, tales como: informes de gestión,  proyecciones, planes operativos, planes estratégicos, informes judiciales, informe de subasta, análisis de costo beneficio.

•    Revision y respuesta a observaciones de auditoria interna y externa, asi como de entes fiscalizadores.

•    Previsión de salud y seguridad ocupacional.

•    Diseño de sistema informático de control de juicios.

•    Elaboración de análisis financiero para estudio de propuestas de pago extrajudicial.

•    Coordianción y enlace de las areas operativas de la empresa.

SEMINARIOS, CONGRESOS Y CAPACITACIONES

JON LANDETA. Business Coaching. octubre 2019.

ORACLES Corporation. Transformación Digital. Septiembre 2019

CSMB a Risk Management and Banking Consultancy. La Corrupción y las Mejores Prácticas de Prevención LD/FT mayo 2019.

Plus TI Innovative Solution. Advanced Compliance Risk Manager. Marzo 2019.

FIBA Florida Internacional Bankers Association. Anti Money Laundering Compliance Conference. Marzo2019.

ENAFOP y la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. Introduccion a la Ley de Procedimientos Administrativos. Enero  2019.

American Business School. Sistema Corripción y Antisoborno en base a normal ISO 27001. Octubre 2018.

Superintendencia del Sistema Financiero. Mejores prácticas de prevencin LD/FT Octubre 2018.

Centro de Capacitacion de la Presidencia de la República de  El Salvador. Certificacion de Gestores de Cursos Virtuales  febrero-julio 2018.

Corporacion Orbital Power Point 2010 Avanzado 2017

American Business School. Reportes internos y externos de la gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT) Agosto 2017.

Licenciado Eduardo Escalante Díaz.Juicios Declarativos Comunes julio 2017.

Capacitaciones Especialidades. Riesgo de lavado de activos inmobiliarios y su relacion con los avalúos. julio  2017.

Fundación Bursátil. Gestión Integral de Riesgo y la Prevención del acto ilicito. mayo 2017.

Dale Carnegie Training. Presentacon de Negocios de Alto Impacto Febreo- Mazo 2017.

Escuela de la Corporción de Contadores de El Salvador. Leyes Salvadoreñas vigentes para la prevención de lavado de dinero y activos. febrero 2017.

American Business School. 1er Congreso Regional en Prevención de Delito Econónomicos y Financiero. Septiembre 2016.

Licenciado Eduardo Escalante Díaz. El Recurso de Apelacion en El Salvador. Julio 2016.

FIBA Florida. Internacional Bankers Association. FIU Florida International University. AMLCA

Certificacion en lavado de dinero. Mayo- agosto 2016.

Corporacion Orbital Microsoft Partner. Microsoft Outlook 2010 Abril 2016.

Corporación de Contadores de El Salvador. Diplomado de Impuestos Municipales Octubre a Diciembre 2015.

Asociacion Salvadoreña Derecho y Desarrollo (ADESA). DIiplomado de Derecho Administrativo Salvadoreño.Marzo a Mayo 2015.

Tribunal de Ética Gubernamental. Diplomado de Ética Pública. Octubre 2014- Mayo 2015.

Licenciado Oscar Mauricio Vega. Tecnicas de Oralidad en el Proceso Civil y Mercantil. Septiembre 2014.

Tribunal de Ética Gubernamental. Principios y valores éticos de los servidores públicos, con énfasis en la Ética Judicial febrero 2013.

Dr. Guillermo Parada. La Ejecución Forzosa y el juicio común dentro del Codigo Procesal Civil y Mercantil. junio 2012.